ICIJ, BuzzFeed News ve medya ortaklarının 16 aylık araştırması olan FinCEN Files, ülkeler arasındaki kirli para transferini ve bankalarla hükümetlerin buradaki rollerini ortaya koydu.

Belgeler, Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları ile adı açığa çıkan, 2017’de ise İran’ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği için ABD federal mahkemesinde suçunu kabul eden İranlı-Türk altın tüccarı Reza Zarrab ve ağının transferlerinin ABD bankalarından nasıl geçtiğini de ifşa ediyor.

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, isminin geçtiği haberlere erişim engeli getirerek sansürletti.

Söz konusu belgelerde, Albayrak’ın Aktif Bank’ta CEO olarak görev yaptığı dönemde Zarrab'a banka hesabı açtırdığı ve kara para aklamaya aracılık ettiği de yer alıyor.

Öte yandan Zarrab’ın kuryesi olarak bilinen Adem Karahan, Zarrab'ın Türk yetkililerden korkacak hiçbir şeyi olmadığına dair güvence verdiğini “Hükümet işin içinde demişti” sözleriyle açığa çıkardı.

Kurye Karahan'ın anlattıklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Zarrab liderliğinde ABD’nin İran yaptırımlarını delme planını kolaylaştırmakla suçlanıyor.

Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir, Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar ile Sıcak Takip’te, iktidarın haberlerine yasak getirdiği Zarrab'ın kara para ağında kimlerin ve nelerin olduğu tek tek anlattı.