La segnalazione delle operazione sospette [antiriciclaggio]
12 apr 2018 ·
11 min. 9 sec.
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L'identificazione del cliente. I casi dell'intermediario, del professionista e delle Società di revisione. Basta il sospetto per definire un'operazione anomala? Chi effettua le segnalazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)...
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L'identificazione del cliente.
I casi dell'intermediario, del professionista e delle Società di revisione.
Basta il sospetto per definire un'operazione anomala?
Chi effettua le segnalazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)
#antiriciclaggio
Per ulteriori contenuti www.fabriziopaventi.it
#finanza_trendtopic
# risparmio_trendtopic
# blockchain_e-coin
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I casi dell'intermediario, del professionista e delle Società di revisione.
Basta il sospetto per definire un'operazione anomala?
Chi effettua le segnalazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)
#antiriciclaggio
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| Autore | Fabrizio Paventi Professional |
| Organizzazione | Fabrizio Paventi Professional |
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